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最高罚款283万元！国家外汇局强力震慑“逃汇”行为

时间：2023-06-29 17:10:46 来源：上海证券报·中国证券网 发布者：DN032


(资料图)

虚构贸易背景付汇、分拆逃汇等虚假、欺骗性交易迎来监管重拳出击。

6月29日，国家外汇管理局对外公布新一批外汇违规案例，强力震慑资金违规流出行为。

记者根据公开信息梳理，10起逃汇案例中7起涉及企业，3起涉及个人。7起企业逃汇案例中有6起涉及通过虚构贸易背景方式进行，还有1起是利用多人便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外，个案最高罚款金额283万元人民币；3起个人通过分拆等方式逃汇，个人最高罚款34.9万元人民币。

比如，宁波利时进出口有限公司在2017年3月以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元；河北籍刘某2020年1月至7月间利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。这些行为均构成逃汇行为，分别被处以罚款241.7万元、283万元和34.9万元。

“本次通报10起企业和个人逃汇案例，旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提示非法渠道风险，共同维护良好的外汇市场秩序和市场环境。”国家外汇局相关部门负责人对记者说，近年来，国家外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。

针对虚假、欺骗性交易，监管高压打击态势仍将持续。该负责人表示，国家外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资执法检查力度，维护国家经济金融安全。

聚焦后续监管重点，该负责人称，国家外汇局将密切关注跨境资金流动情况，持续关注重点渠道、重点主体和重点业务，统筹发挥非现场监测与现场检查作用，精准高效打击违法违规活动。

国家外汇局还将加大对外汇违规案件的检查力度，严肃惩处分拆购付汇、地下钱庄等虚假、欺骗性交易，同时督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。

政策宣讲服务工作也是后续政策关注的重要环节。该负责人表示，“国家外汇局将深入市场了解用汇需求，详细讲解外汇便利化政策，切实解决企业、个人用汇疑难问题，不断提高跨境贸易和投融资便利化水平。”

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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