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第三届年度法律合规实务热点论坛成功举办,合合信息启信慧眼受邀出席

时间:2024-01-30 10:12:43 来源:今日热点网 发布者:DN032

近期,LCOUNCIL第三届年度法律合规实务热点论坛于上海成功举办。作为年度法律盛会,本次会议邀请到近50位标杆行业企业法总、首席合规官、风控官及知名律所合伙人汇聚一堂,共同探讨合规新航向。合合信息启信慧眼受邀携企业内控合规方案出席,为企业合规治理提供了更高效的升级路径与更丰富的实践视角,展台观众络绎不绝,互动咨询场面火爆。

近年来,随着商业环境的变化和营商风险的增加,企业合规需求日益凸显,涵盖反腐败、反贿赂、ESG、知识产权、反垄断、反不正当竞争、供应链、反舞弊等多个方面。企业需要在保障自身利益的同时,严格履行法律和道德责任。

然而,企业在合规管理过程中仍面临一些挑战。首先,监管范围不断扩大,合规业务范围持续增加,企业难以全面覆盖。其次,尽管企业会定期开展内部培训和规章制度宣传,但如何确保这些规则真正落地执行仍是一个问题。此外,企业在与新合作方开展业务时,需要从多个渠道获取信息并进行处理,效率低下且容易出错。更重要的是,由于风险信息滞后,企业难以在事前规避风险,导致可能遭受损失。

为了解决以上问题,合合信息启信慧眼推出了企业内控合规方案。该方案基于合合信息·启信数据™平台,汇聚了境内2.3亿家企业等组织机构、超1000亿条实时动态商业大数据、超1000个数据维度以及客户内部数据。通过这一方案,企业可以轻松开展合规风险排查,满足反商业贿赂、反垄断、集采合规、防国有资产流失、反洗钱等各类内控合规需求。

以某全国性大型综合证券公司为例,该公司在关联交易场景中,券商投行需要排查“发行人、关联方、供应商、客户”之间的关系,防范潜在的关联交易。但因牵涉主体多,审计维度杂,投行部传统的手动排查方式不仅效率低下,且易遗漏隐性关系。

借助启信慧眼集中排查功能,该客户可批量添加名单,单次可排查1000家企业之间的关联关系,发行人及关联方的股权关系、历史控股参股信息、历史任职信息及其他疑似关系等快速识别,并将发行人及关联方的历史变更、监管处罚、违法、涉诉信息全部留档,帮助辅导机构获得更加准确、完备的信息。

通过与启信慧眼的合作,企业不仅能够提升自身的合规管理能力,更能在这个过程中培养一种注重合规文化的企业氛围。这种文化将渗透到企业的每一个角落,成为企业员工共同的价值追求和行为准则。

展望未来,合规管理将成为企业持续发展的重要驱动力。合合信息启信慧眼企业内控合规方案将与时俱进,不断创新和完善,为企业提供更加全面、高效和智能的合规风险管理支持。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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