处置非法集资2023年工作重点：果断打击处置一批重大、跨区域案件-环球金融网

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处置非法集资2023年工作重点：果断打击处置一批重大、跨区域案件

时间：2023-04-25 13:44:19 来源：21世纪经济报道发布者：DN032

近日，作为联席会议牵头单位，银保监会组织召开处置非法集资部际联席会议2023年工作会议。会议披露，非法集资新发案件数量、涉及金额和人数连续三年下降。

“受多种因素影响，现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。”会议指出，存量风险仍将“水落石出”，重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多，波及领域点多面广，部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。

对于2023年工作，会议要求继续保持高压严打态势，坚决防止风险反弹：

(资料图片)

一是深化《防范和处置非法集资条例》落实。各地要继续强化省级人民政府负总责意识，逐级压实各级地方政府主体责任。健全行业监管、主管部门责任落实机制，强化条线部署推动和督导考核。

二是狠抓案件处置。做实跨省案件“三统两分”（记者注：统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳）原则，果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件，严惩违法犯罪分子。切实加大督办案件、亿元以上案件和5年以上案件处置力度，全面加快存案攻坚。

三是着力打早打小。持续优化非法集资监测预警体系，构建线索摸排、核查处置、跟踪反馈治理闭环，加强行政处置，有效化解苗头隐患。

四是强化源头治理。创新宣传教育方式，持续广泛深入开展金融知识普及和风险警示提示，完善举报奖励制度机制，强化群众防非意识，扎实打好防非处非人民战争。同时，要坚持阳光办案，及时回应社会关切，重点关注利益受损群体诉求，切实把矛盾纠纷化解在基层，努力营造安全稳定的社会环境。

日前，21世纪经济报道记者从处置非法集资部际联席会议办公室有关负责人获悉，当前，非法集资风险总体可控、趋于收敛。同时，也要清醒认识到，我国经济恢复基础还不牢固，金融供需及资源配置仍待优化，非法集资存量风险持续暴露，增量风险诱发因素增多，风险反弹压力依然较大。

与此同时，近年来民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发，以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头，打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。同时，不少犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，显著加大了风险发现难度。

“总体来看，当前防范和处置非法集资尚处于爬坡过坎的关键阶段，容不得任何松懈思想、麻痹意识和厌战情绪。”处非联办有关负责人表示。

处非联办有关负责人还提醒，提请广大人民群众树立理性投资理念。时刻牢记，非法集资没有任何“兜底条款”，一旦参与必将面临惨痛损失。高收益必然伴随着高风险，宣扬“保本高收益” 就是金融诈骗。“你看上诱人的高收益，而高收益却会让你血本无归！”

（文章来源：21世纪经济报道）

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