今日讯!外汇局再通报10例逃汇案 最高涉案2700万美元
记者11日从外汇局处获悉,为了打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局发布了关于外汇违规案例的通报。
据了解,本次通报10例均为逃汇案,其中8例涉及企业,2例涉及个人,个案最高涉案金额为2734.9万美元。从金额上看,收到罚单最多的是徐州鸿点电子科技有限公司。在2019年9月至2020年1月,该公司虚构贸易背景,对外付汇2734.9万美元,处罚款960.2万元人民币。
在个人逃汇方面,辽宁籍李某在2020年3月至6月,利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计675.36万加元,处罚款172.78万元人民币。
【资料图】
国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案
2016年3月,温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景,提交虚假提单,对外付汇901.5万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款292.1万元人民币。
案例2:深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案
2016年11月至2019年8月,深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景,向境外转移资金1772.64万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款597.88万元人民币。
案例3:江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案
2018年1月,江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元,进口货物未实际到货。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款83.72万元人民币。
案例4:江西和梦投资有限公司逃汇案
2019年6月,江西和梦投资有限公司勾结关联公司,虚构贸易背景,对外付汇709.22万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款246万元人民币。
案例5:徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案
2019年9月至2020年1月,徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景,对外付汇2734.9万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款960.2万元人民币。
案例6:邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案
2020年3月至4月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度,违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第二十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款53.64万元人民币。
案例7:海安恒麟供应链有限公司逃汇案
2020年3月至8月,海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易,对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款241.7万元人民币。
案例8:江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案
2020年7月至8月,江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景,对外付汇300.05万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款104.63万元人民币。
案例9:黑龙江籍李某逃汇案
2019年11月至2020年2月,黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔,金额合计122.2万加元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,处罚款32.56万元人民币。
案例10:辽宁籍李某逃汇案
2020年3月至6月,辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计675.36万加元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,处罚款172.78万元人民币。
(文章来源:新华财经)
标签: 外汇市场
精彩推送
- 【世界热闻】云城上品|全新C位,即将出道,快来pick它!
- 全球视讯!云城上品白云凯德云尚城市展厅现已开放,营销中心亦即将开放,敬请关注
- 今日讯!外汇局再通报10例逃汇案 最高涉案2700万美元
- 焦点报道:汇丰成为首家协助QFI完成商品期货交易的境内托管行
- 环球视点!中国“Z世代”恋上“新中式穿搭” 新一代消费群体回归“东方美学”
- 最新:目前上海企业贷款利率和小微企业贷款利率均为有统计以来的历史低位
- 天天速看:10月1日起 惠州公积金首套贷款利率最低下调至2.6%
- 精选!佳兆业:继续专注于完成及交付项目,有需要时出售资产
- 每日热点:地一线 | 河北传媒学院摘地!高新区2宗20亩教育用地成功出让
- 每日动态!我国人口规模持续扩大 就业形势保持稳定
- 世界快资讯丨广州二手楼十大活跃楼盘出炉!有楼盘网签宗数涨了六成
- 世界时讯:广州三条地铁新线建设取得重要进展 完成工程节点任务
- 【全球独家】国家发改委产业司召开加快推进国内重点铁矿项目建设工作视频会议
- 当前热点-突破临界值!新能源汽车渗透率超30%
- 当前速讯:上海:到2030年未来产业产值达到5000亿元左右
- 每日快播:上海金融人才规模达到47万人
- 【全球快播报】海南椰岛:椰岛鹿龟酒霉菌和酵母超标 原因或是加工用原料受污染
- 天天速看:国家发改委产业司召开工业控制系统高质量发展专题研讨会议
- 这次玩大了!佳乐专KB拍立拼五地齐开搞事情,人气火爆势不可挡!
- 焦点热文:我国人口规模持续扩大 就业形势保持稳定
- CPT Markets外汇分析:货币宽松能否救市,日币狂贬有利产业回流?
- 世界新资讯:中汽协:9月乘用车共销售233.2万辆 环比增长9.7%
- 天天热讯:石家庄秋季采摘线路出炉
- 天天新消息丨2022全国农产品产销对接助力乡村振兴活动在新乡举办
- 全球视点!第三轮土拍落幕!海珠又刷新Top10记录,中大创新湾赢麻了!
- 全球观速讯丨南沙榄核镇向工业企业抛橄榄枝 最高可奖20万!
- 新资讯:丰收过后传稻香——黑龙江稻米产区见闻
- 天天短讯!上海金融人才规模达到47万人
- 环球观察:国债期货各主力合约涨跌不一
- 当前看点!中汽协:9月汽车销量261万辆 环比增长9.5%
- 全球热资讯!一个个现代化农村新社区“落地生花”
- 天天微动态丨焦点地一线 | 10月预计衡水市10宗土地(约338.6亩)将拍卖 ,起始总价约3.8亿
- 天天观点:中汽协:9月乘用车共销售233.2万辆 环比增长9.7%
- 世界报道:政府专项债为南沙重点片区重大项目建设增底气
- 观察:爱在日常,狄耐克更懂你想要的智慧居家仪式感
- 天天热讯:山西省粮油供应充足市场运行稳定
- 每日精选:1.5481亿元!约25.73亩!淄博高新区纯住宅用地成交,还有一宗宅地流拍……
- 拆迁律师杨在明:善打“民告官” 官司 让百姓相信法律的力量
- 天天快资讯丨国债期货各主力合约涨跌不一
- 热门:两部门:对企业投入基础研究予以税收优惠
- 当前要闻:容量高、成本低、更安全 铝电池或成新能源储能优选方案
- 停息挂账、个性化分期延期的利弊 申请“停息挂账”的技巧话术方法
- 信用卡逾期怎样申请免息挂账 如何谈银行才会同意停息挂账?
- 没逾期之前可以和银行协商停息吗?申请停息挂帐之后的好处
- 协商停息挂账被拒的原因有哪些?办理停息挂帐是需要满足什么条件?
- 银行为什么会对你降额或者封卡呢?如果遇到这种情况该怎么办?
- 网络借贷逾期后会影响个人征信吗?网贷逾期后会影响信用卡使用吗?
- 停息挂账怎么处理才能贷款?信用卡逾期了怎么跟银行协商解决分期?
- 什么是停息挂账?停息挂账可以申请贷款吗?
- 协商分期可以只还本金吗?信用卡协商后二次逾期了还可以再协商吗?
- 信用卡逾期如何协商分期?信用卡逾期协商停息分期方法
- 头条焦点:土拍丨保定主城区6宗地块成功出让 同美地产竞得一宗居住用地
- 焦点讯息:人民银行:进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程
- 当前快报:13城完成第三批集中供地 七成底价成交
- 全球播报:新乡13家农业科技园区评估结果公示 4家拟被取消资格
- 每日观点:央行开展20亿元逆回购操作 公开市场实现净回笼600亿元
- 全球新消息丨港股开盘:两大指数低开 恒生科技指数跌0.71% 回港中概股普跌
- 天天热讯:期待“观星热”点燃的不止星空经济
- 每日热点:港股开盘:两大指数低开 恒生科技指数跌0.71% 回港中概股普跌
- bilibili会员购五周年回望 ACG衍生品首发品牌如何建成
- 环球今头条!竞速中国“制造之城” 西安的突围之道
- 全球热资讯!广州、深圳入选首批开展产业链供应链生态体系建设试点城市;琴澳构建商事登记跨境通办机制
- 【天天新要闻】火热筹备!科创板做市商制度呼之欲出
- 今日看点:欧美9月主要港口拥堵未有明显缓解 船舶平均在港时间增减不一
- 速讯:中原证券:化工品价格有所提升 围绕三条主线布局
- 环球观速讯丨华创证券:三季度酒企业绩确定性较强
- 环球今头条!10月11日盘前重要产业新闻
- 微资讯!整个朋友圈都在看它,人气红盘再一次火热出圈!
- 当前观察:早盘创业板指跌逾1% 农林牧渔行业飙升逾4%
- 环球快看点丨空客9月交付55架飞机 年内累计交付435架
- 观焦点:稳消费稳外贸需抓住四季度关键期
- 快报:全柴动力:公司未建立财务共享中心
- 环球即时看!融资最新持仓曝光!加仓食品饮料、医药生物、采掘
- 当前关注:中信建投:A股市场逐步消化基本面悲观预期
- 【全球新视野】中金公司:产业巨头纷至沓来 人形机器人或步入加速产业化阶段
- 每日报道:深圳发布金融机构环境信息披露指引 推动金融机构绿色转型
- 【全球新视野】按下App“适老”改造加速键
- 报道:深圳发布金融机构环境信息披露指引 推动金融机构绿色转型
- 当前聚焦:北向资金单日净买入14.32亿元 加仓电子、食品饮料、有色金属
- 当前热议!中国一重集团有限公司中型装备制造厂数控铣工迟海: 职业教育成就“金蓝领”
- 环球时讯:外贸市场展现韧性 结构性亮点凸显
- 全球视讯!政策支持刚性和改善型需求 四季度楼市修复动力有望提升
- 世界简讯:四季度流动性无需担忧 专家预计有降准可能
- 每日看点!全球经济预期转差 唯一的“稳定点”是中国
- 环球微头条丨车上的这个小东西卖爆了!企业订单排到4个月后!超千亿元的大市场要来了?
- 每日热议!四季度流动性无需担忧 专家预计有降准可能
- 世界热讯:人民币投融资货币功能较快提升 境外机构持有境内金融资产规模近10万亿元
- 全球微动态丨政策支持刚性和改善型需求 四季度楼市修复动力有望提升
- 聚焦:外贸市场展现韧性 结构性亮点凸显
- 新消息丨八部门:聚焦农业农村基础设施短板弱项 加快在建项目实施进度
- 焦点快播:八部门:扩大当前农业农村基础设施建设投资
- 每日速看!八部门:扩大当前农业农村基础设施建设投资
- 全球看热讯:总价1.7亿元!安宁太平新城约85亩商住用地成功出让
- 全球观天下!工信部启动首批产业链供应链生态体系建设试点工作
- 要闻速递:商务部回应美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”
- 当前焦点!工信部启动首批产业链供应链生态体系建设试点工作
- 世界简讯:国家林草局:《湿地公约》第十四届缔约方大会主体工作基本就绪
- 每日信息:多地首套房商贷利率下限跌破“4” 阶段性住房信贷政策利好落地
- 信息:市场利率定价自律机制成员机构名单发布 工行等为核心成员
- 当前关注:中国信登:9月份投资类信托领跑 规模占比超40%