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讯息：外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例 最高被罚410万

时间：2022-08-08 21:26:39 来源：北京商报 发布者：DN032


(资料图)

8月8日，北京商报记者注意到，国家外汇管理局日前再度通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。这10起案例涉及的时间从2017年10月到2019年10月，处罚对象均为个人，被罚金额在8.6万元至410万元间不等。按照外汇局介绍，相关处罚信息均纳入央行征信系统。

从通报的内容看，这10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例中，有4人通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡来非法买卖外汇，另外6人则是通过地下钱庄非法买卖外汇用于跨境赌博。其中，被罚金额最高的一起案例是山西籍赵某，其在2018年9月至11月，通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博活动，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款410万元人民币。

（文章来源：北京商报）

标签： 非法买卖

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