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外汇局严查跨境赌博资金非法转移 通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金案件

时间：2021-12-03 18:00:17 来源：上海证券报·中国证券网 发布者：DN032

跨境赌博违法犯罪行为严重扰乱外汇市场健康良性秩序，对此，监管坚持“零容忍”强震慑，保持打击治理高压态势。12月3日，国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金案件，向跨境赌博行为再亮“红牌”。

记者梳理发现，本次为2021年第三批涉赌资金非法汇兑案例通报。通报的10起案例中，个案罚款金额均在15万元人民币以上。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样。

比如，河北籍张某在2019年1月至6月，通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博活动；江苏籍李某在2019年2月至10月，通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博活动。

上述涉案个人违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，分别被处以罚款35.5万元人民币、31.1万元人民币。

赌博往往“十赌十骗”、“十赌十输”，并以重重陷阱作饵，跨境赌博更是如此。不法人员为了攫取非法巨额利益，依托境外赌场对中国公民进行招赌、吸赌，组织我公民出境赌博。

“跨境赌博严重危害人民群众财产安全，赌博资金流转作案威胁国家经济金融安全和社会稳定。”外汇局相关部门负责人对记者表示，外汇局始终高度重视跨境赌博“资金链”治理，严厉查处跨境赌博资金非法转移。

“外汇局将配合有关部门合力斩断跨境赌博‘资金链’，始终保持打击治理决心不变、惩治违法犯罪力度不减，全力维护国家经济金融安全和社会稳定。”该负责人表示。

下一步，外汇局将坚持“零容忍”强震慑，坚决打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为，依法从严从重惩处。同时，巩固联合打击成效，加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，推动各方资源整合，优化线索共享机制，突出精准、高效，提高持续治理能力。此外，强化资金渠道监管，以案倒查，加大对跨境赌博资金交易涉及的银行、支付机构的检查力度，督促银行、支付机构进一步提升风险防范意识和交易鉴别能力。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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