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外汇局今年首次通报案例 通过地下钱庄非法买卖外汇遭重罚

时间：2022-01-15 09:16:58 来源：上海证券报 发布者：DN032

国家外汇管理局1月14日发布2022年首批案例通报，剑指通过地下钱庄非法买卖外汇行为，对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向。

本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达740.9万元人民币。据介绍，赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结，形成违法犯罪链条。

其中，百万级罚单频现。比如，浙江籍陈某在2018年5月至2020年7月通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元，被处以罚款640.9万元人民币；云南籍左某在2018年8月至2019年11月通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元，被处以罚款740.9万元人民币。

外汇局相关部门负责人对上海证券报记者表示，地下钱庄为赌博、骗税、走私和非法集资等犯罪资金提供非法转移渠道，助长上游犯罪行为。防范打击地下钱庄、惩治地下钱庄交易对手，有利于维护外汇市场秩序和国家经济金融安全。

此次通报案例的查处中，外汇局积极参与跨部门联合行动，在配合公安机关等部门对上游刑事犯罪进行强力打击的同时，对下游地下钱庄交易对手予以严厉查处，形成刑事行政双重震慑，合力斩断非法资金链、犯罪产业链。

记者了解到，近年来，外汇局在全面深化外汇领域改革开放的同时，以“零容忍”态度打击外汇违法犯罪行为，防范化解金融风险。2021年，共查处外汇违规案件2400余起，配合公安机关破获地下钱庄案件90余起，查处地下钱庄交易对手案件1800余起。

“外汇局将持续打击跨境非法金融活动，继续强化多部门合作，拓展合作方式和合作内容，完善案件联合侦办、线索集中研判、刑行协同追责的工作机制，加强系统治理、源头治理和综合治理。”上述外汇局相关部门负责人表示，外汇局还将聚焦重点实现突破，瞄准重要地域、重点行业、关键环节，对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案，全面、精准打击上下游犯罪活动，有效遏制地下钱庄非法交易需求。

该负责人还表示，外汇局将统筹发展和安全，继续扩大外汇业务便利化试点范围，保障市场主体真实合法用汇需求，持续提升跨境贸易投资自由化便利化水平。

（文章来源：上海证券报）

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